Una investigación por al menos once presuntas estafas cometidas contra empresas de distintas provincias derivó este martes en cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concordia. Tres personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Según informaron autoridades intervinientes a Diario El Enfoque, los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia, a partir de una investigación que permitió establecer la existencia de al menos once hechos ocurridos entre marzo y agosto de este año.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Francisco Ledesma, con intervención del fiscal Dr. José Arias.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con la investigación, los involucrados habrían contactado a empresas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, principalmente ferreterías y comercios de electrónica, simulando la compra de distintos productos.

Para concretar las operaciones enviaban comprobantes de transferencias bancarias que aparentaban haber sido realizadas, aunque el dinero nunca ingresaba efectivamente a las cuentas de los comerciantes.

Cuando los vendedores advertían que el pago no se acreditaba, los presuntos estafadores atribuían la demora a un supuesto inconveniente o demora bancaria y procuraban convencerlos de que la transferencia finalmente se acreditaría.

Confiando en esas operaciones, los comerciantes enviaban la mercadería hacia Concordia a través de distintas empresas de transporte. Una vez que los productos llegaban a la ciudad, eran retirados por fleteros.

La investigación determinó además que, para dificultar la localización de la mercadería, se habrían utilizado domicilios de terceras personas como lugares de recepción y almacenamiento temporal.

Posteriormente, los productos eran comercializados en comercios locales de distintos rubros a valores considerablemente inferiores a los habituales. Según se estableció, como forma de pago se recibía dinero en efectivo o transferencias hacia cuentas vinculadas a familiares.

Qué encontraron en los allanamientos

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó cuatro allanamientos que terminaron con el secuestro de una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos se encuentran 19 teléfonos celulares, chips, cuatro posnet, un DVR, documentación y anotaciones, además de numerosos productos que serían parte de las operaciones investigadas.

También fueron secuestrados estiradores de espalda y soportes lumbares, organizadores para tazas, un taladro inalámbrico, un ventilador, un purificador de aire, un calefactor, un proyector, un juego de grifería, contenedores plásticos, nueve cajas de lápices Filgo, un reflector, un plafón LED, un parlante inalámbrico, un micrófono, tres pendrive, una cafetera, 19 auriculares, cinco cabezales de cargadores, 16 cámaras de seguridad y dos tablets.

A esto se sumó el secuestro de más de un millón de pesos en efectivo.

Tres detenidos

Durante los procedimientos también fueron detenidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Ahora resta avanzar con el análisis de los teléfonos, dispositivos electrónicos, documentación y demás elementos secuestrados. Esa tarea podría permitir determinar si existen otros hechos vinculados con la misma operatoria y establecer el grado de participación que tuvo cada uno de los investigados.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías.